Das Institut für Wirtschaftsunternehmen - Daniel Schmidt e.K.  ist ein inhabergeführtes und registriertes Inkassounternehmen. 

 

Inhaber des Unternehmens ist Daniel Schmidt, Mag. iur.; er ist seit 2009 als Inkassounternehmer tätig. 

 

Herr Schmidt hat mit zahlreichen Fällen im In- und Ausland große Praxiserfahrung gewonnen und seine Inkasso-Kenntnisse vertieft. Der akademische Titel Magister der Rechtswissenschaft, Magister iuris (Mag. iur.) wurde ihm nach erfolgreich abgeschlossenem Jurastudium von der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg verliehen. 

 

Seine Auftraggeber sind in ganz Europa und Asien beheimatet. Bei der Bearbeitung der Fälle kann er im Bedarfsfalle auf ein bestehendes Netzwerk auch von ausländischen Juristen und Kreditauskunfteien zurückgreifen.

 

Seit Beginn liegt der Schwerpunkt seiner Tätigkeit im internationalen Inkasso, insbesondere im B2B-Bereich. Dabei geht es oft um Außenstände im Import-Export zwischen Asien und der EU und auch internationale Betrugsfälle in Europa. 

 

Des Weiteren liegt der Schwerpunkt auf dem Durchführen von Due Diligence und KYC (Know Your Customer) Prüfungen für Firmen, um potentielle Risiken wie z.B. Corporate Identity Fraud (Betrug über die Firmenidentität) signifikant zu verringern, wenn nicht gar auszuschließen.

Dazu zählt die Überprüfung von Unternehmensdaten, Überprüfung der Zahlungsfähigkeit (Bonitätsprüfung), Einholen von Schufa-ähnliche und darüber hinausgehende Wirtschaftsauskunfteien im Ausland, Finanzinformationen, Überwachung von Zahlungen. 

 

Darüber hinaus werden bei Bedarf auch Compliance Prüfungen über politisch exponierte Personen (PEP’s), Sanktionslisten oder auch Hintergrundprüfungen (Deep Dive) durchgeführt. Insbesondere bei Verdacht auf Betrugsfälle z.B. im Import-Export oder Crypto Investment Bereich werden vollumfängliche Recherchen und zielgerichtete Hintergrundprüfungen angeboten. 

 

Herr Schmidt arbeitet seit Jahren mit spezialisierten Anwaltskanzleien in Deutschland und EU-Ausland, England, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ghana, Kenia, China beruflich zusammen. 

Von unserem Netzwerk können von Wirtschaftskriminalität betroffene Kunden somit Nutzen ziehen.

Zu unseren Kunden gehören regelmäßig mittelständische Unternehmen, am Wirtschaftsleben beteiligte Gläubiger wie Arztpraxen, aber auch Verbraucher beziehungsweise Privatpersonen.

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